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衡东县电工培训班文章内容：

证券代码：600025 证券简称：华能水电 公告编号：2021-011

华能澜沧江水电股份有限公司

2021年第一次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 本次会议是否有否决议案：无

一、 会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间：2021年2月1日

(二) 股东大会召开的地点：云南省昆明市官渡区世纪城中路1号华能澜沧江水电股份有限公司一楼报告厅

(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

■

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

公司2021年第一次临时股东大会由公司董事长袁湘华主持，会议采用现场投票和网络投票相结合的方式召开。股东大会表决程序符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，会议决议合法、有效。

(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、 公司在任董事15人，出席10人，其中董事戴新民、刘玉杰、肖俊、独立董事毛付根、杨勇因工作原因未能出席；

2、 公司在任监事5人，出席5人；

3、 董事会秘书邓炳超出席会议，其他部分高级管理人员列席会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、 议案名称：关于调整公司独立董事薪酬的议案

审议结果：通过

表决情况：

■

(二) 累积投票议案表决情况

1、 关于选举公司第三届董事会董事的议案

■

2、 关于选举公司第三届董事会独立董事的议案

■

3、 关于选举公司第三届监事会监事的议案

■

(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

■■

(四) 关于议案表决的有关情况说明

无。

三、 律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市海问律师事务所

律师：高巍、丁锋

2、 律师见证结论意见：

公司2021年第一次临时股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格、召集人资格、表决程序、表决结果等事宜均符合法律法规、《股东大会规则》及《公司章程》的有关规定，合法有效。

四、 备查文件目录

1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；

3、 本所要求的其他文件。

华能澜沧江水电股份有限公司

2021年2月2日

证券代码：600025 证券简称：华能水电 公告编号：2021-015

华能澜沧江水电股份有限公司关于

选举职工代表董事、职工代表监事的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

根据《华能澜沧江水电股份有限公司章程》规定，华能澜沧江水电股份有限公司（以下简称公司）董事会由15名董事组成，其中职工代表董事1名，由公司职工代表大会民主选举产生。监事会由5名监事组成，其中职工代表监事2名，由公司职工代表大会民主选举产生。

2021年2月1日经公司第二届职工代表大会民主选举，龙健同志为公司第三届董事会职工代表董事，任期与第三届董事会任期一致。民主选举石青和冯卫同志为第三届监事会职工代表监事，操作技术编辑(1)埋弧自动焊机的小车轮子要有良好绝缘，导线应绝缘良好，工作过程中应理顺导线，防止扭转及被熔渣烧坏，任期与第三届监事会任期一致。吴英同志不再担任公司职工代表董事，张立胜同志不再担任公司职工代表监事。公司对其任职期间为公司作出的贡献表示感谢。

职工代表董事龙健和职工代表监事石青、冯卫任职资格条件符合《公司法》和《公司章程》的相关规定，不存在受到中国证监会、上海证券交易所及其他相关部门处罚情形。

特此公告。

华能澜沧江水电股份有限公司董事会

2021年2月2日

附：职工代表董事、职工代表监事简历。

龙健，埋弧自动焊的过程埋弧自动焊接时，引燃电弧、送丝、电弧沿焊接方向移动及焊接收尾等过程完全由机械来完成，男，汉族，1970年10月出生，高级工程师。现任公司资本运营与股权管理部主任。历任云南华能澜沧江水电有限公司生产营销部副主任，华能澜沧江水电股份有限公司营销部主任，华能澜沧江水电股份有限公司资本运营与股权管理部主任。

冯卫，男，汉族，1969年7月出生，高级工程师。现任公司纪律检查部主任。历任云南华能澜沧江水电有限公司总经理工作部信息中心主任，华能景洪水电厂筹备处党委副书记、纪委书记、工会****，华能澜沧江水电有限公司漫湾水电厂党委书记、纪委书记、副厂长，华能澜沧江上游水电有限公司党建工作部主任、工会副****，华能澜沧江水电股份有限公司纪检监察部主任，华能澜沧江水电股份有限公司纪律检查部主任，公司党委巡察办主任。

石青，男，汉族，1967年9月出生，高级政工师。现任公司党建工作部。历任云南华能澜沧江水电有限公司景洪建设公司综合办副主任，氩电联焊具有焊接质量高、焊接速度快、射线探伤合格率高、焊工易于掌握等特点,而被管道安装单位广泛应用，华能澜沧江水电有限公司政治工作部机关党委副书记，华能澜沧江水电股份有限公司党建工作部副主任、机关党委副书记，华能澜沧江水电股份有限公司党建工作部主任、工会办公室主任，公司工会副****、本部党委副书记。

证券代码：600025 证券简称：华能水电 公告编号：2021-012

华能澜沧江水电股份有限公司

关于第三届董事会第一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

华能澜沧江水电股份有限公司（以下简称公司）第三届董事会第一次会议于2021年2月1日以现场方式召开。会议通知已于2021年1月26日以书面方式发出。本次会议应出席董事15人，亲自出席和委托出席的董事15人。本次会议的召集、召开、表决程序符合《★★★★★★★公司法》和《公司章程》的有关规定。袁湘华董事长主持本次会议，会议审议并一致通过如下决议：

一、审议通过《关于选举公司第三届董事会董事长副董事长的议案》。

同意选举袁湘华为公司第三届董事会董事长，杨万华、李双友为公司第三届董事会副董事长。任期均自本次董事会决议生效之日起，至公司第三届董事会届满之日止。

表决结果：同意15票，反对0票，弃权0票。

二、审议通过《关于选举董事会专门委员会组****员的议案》。

同意公司第三届董事会专门委员会的组****员及主任委员名单，具体如下：

（一）战略与决策委员会委员：袁湘华、杨万华、李双友、孙卫、徐平、杨先明、尹晓冰。主任委员：袁湘华。

（二）审计委员会委员：张启智、孙卫、李庆华、刘会疆、尹晓冰。主任委员：张启智。

（三）薪酬与考核委员会委员：尹晓冰、李双友、徐平、刘会疆、陈铁水。主任委员：尹晓冰。

（四）提名委员会委员：杨先明、刘玉杰、周满富、刘会疆、尹晓冰。主任委员：杨先明。任期均自本次董事会决议生效之日起，至公司第三届董事会届满之日止。

表决结果：同意15票，反对0票，弃权0票。

三、审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》。

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(整理：衡东县电工培训学校)